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警方传达抓钱猫等案情希望 10人被采纳刑事强制要领

时间:2019-05-15 17:39来源:未知 作者:admin 点击:
1月5日,杭州市公安局西湖区分局发布抓钱猫、利得行、京圆柚理财三平台案情进展。 警方通告显示,2018年7月18日杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案一案立案侦查。经过四个月的调查取证,现警方已对涉

  1月5日,杭州市公安局西湖区分局发布“抓钱猫”、“利得行”、“京圆柚理财”三平台案情进展。

  警方通告显示,2018年7月18日杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款一案一案立案侦查。经过四个月的调查取证,现警方已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据。

  2018年9月2日杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司(平台名:京圆柚理财)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过四个月的调查取证,现警方已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。

  2018年7月31日杭州市公安局西湖区分局对杭州市公安局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,平台名为“利得行”,经过四个月的调查取证,现警方已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人资金数据,涉案公司相关账册、凭证。

  工商信息显示,抓钱猫运营主体州飞牛科技有限公司,注册资本7843.12万人民币,注册实际2014年8月13日,法人吕彦彦。由吕彦彦、大连鼎晟投资管理有限公司、上海稼沃云朵投资中心(有限合伙)共同持股。

  其中,抓钱猫股东之一上海稼沃云朵投资中心(有限合伙)曾与春晓资本共同参股三家公司,上海稼沃云朵股东韩翔在春晓资本旗下公司参股的公司中任董事。此外,抓钱猫法人、股东吕彦彦曾任石河子市辰尚股权投资合伙企业(有限合伙)法人,目前该公司法人已变更为韩翔。而天眼查中显示的辰尚股权投资电话、邮箱、地址信息均与石河子春晓股权投资管理有限公司相同。

  工商信息显示,京圆柚理财运营主体浙江邦理投资有限公司,注册资本5000万人民币,注册时间2014年4月18日,法人邵苏芬,由浙江光大世鼎控股有限公司全资控股。

  利得行运营主体杭州稳瞻信息科技有限公司,注册资本5000万人民币,注册时间2014年12月9日,法人王启迪,由杭州远驰投资管理有限公司全资控股,其中王启迪为杭州远驰投资大股东,持有60%股权。

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